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公司遵循严格的商业道德准则,不断健全和完善有效的权责机制,提高对各业务环节的管理水平,尽职尽责,诚信经营,最大程度地维护和满足公司及股东的长远利益。公司深信,良好的企业管治能为业务发展建立稳健的基础,为市场提供优质的产品和服务,并为股东带来最佳回报。为确保各项汇报内容的完善及内部监控机制的顺利运行,公司成立了审核委员会,其成员大部分为独立非执行董事。同时,公司还成立了薪酬委员会和提名委员会等机构。在保障股东权益方面,依托信息发布机制和董事局高效的工作方式,公司将切实履行第一时间向股东发放相关信息的承诺,保证企业的高透明度。

企业管治手册

  • 01企业管治使命 PDF
  • 02组织章程细则 PDF
  • 03董事会实务守则 PDF
  • 04审核委员会职权范围书 PDF
  • 05提名委员会职权范围书 PDF
  • 06薪酬委员会职权范围书 PDF
  • 07执行委员会职权范围书 PDF
  • 08企业管治守则 PDF
  • 09内幕消息及保密信息传讯守则 PDF
  • 10董事进行证券交易的标准守则 PDF
  • 11有关雇员进行证券交易的守则 PDF
  • 12股东通讯政策 PDF
  • 13股东提名候选董事的程序 PDF
  • 14董事会成员多元化政策 PDF
  • 董事会
  • 审核委员会
  • 提名委员会
  • 薪酬委员会
  • 执行委员会

栾日成:主席兼非执行董事
王庆荣:董事总经理兼执行董事
杨红:执行董事
贾鹏:非执行董事
孟庆国:非执行董事
林怀汉:独立非执行董事
Patrick Vincent VIZZONE :独立非执行董事
王德财:独立非执行董事




林怀汉:审核委员会主席
Patrick Vincent VIZZONE:审核委员会委员
王德财:审核委员会委员
贾鹏:审核委员会委员

栾日成:提名委员会主席
林怀汉:提名委员会委员
Patrick Vincent VIZZONE:提名委员会委员
王德财:提名委员会委员

Patrick Vincent VIZZONE :薪酬委员会主席
孟庆国:薪酬委员会委员
林怀汉:薪酬委员会委员
王德财:薪酬委员会委员

王庆荣:执行委员会主席
杨红:执行委员会委员